MONEYVAL положительно оценил систему Азербайджана по борьбе с финансированием терроризма

6 декабря 2018 12:45    /    Экономика    /    978

Новости-Азербайджан. Комитет Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) положительно оценил систему Азербайджана по противодействию легализации денег и финансированию терроризма, говорится в информации Службы финансового мониторинга Азербайджана.

5 декабря текущего года в рамках 57-го пленарного заседания Комитета Совета Европы MONEYVAL был заслушан очередной доклад по IV раунду оценки хода работы в Азербайджане в области противодействия легализации денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма.

Согласно решению, принятому по итогам обсуждений, было отмечено, в рамках IV раунда Азербайджанская Республика успешно реализует Рекомендацию 40+9 Рабочей группы по финансовым мероприятиям Организации экономического сотрудничества и развития (FATF), в том числе рекомендации MONEYVAL.

Кроме того, были высоко оценены реформы, проводимые в стране в этой области, были особо подчеркнуты достижения, достигнутые в совершенствовании правовой базы, укреплении институционального потенциала и совершенствовании механизмов контроля.

Таким образом,  система Азербайджана противодействия легализации денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма была рассмотрена как система, полностью соответствующая международным стандартам.

Новости по теме
Снят мораторий на проверки на финансовых рынках

Снят мораторий на проверки на финансовых рынках

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в закон

23 февраля 15:10   /   Экономика
Рынок страхования Азербайджана вырос на 6,5%

Рынок страхования Азербайджана вырос на 6,5%

Выплаты СК составили 17,2 миллиона манатов

23 февраля 13:29   /   Экономика
Азербайджанская нефть подешевела

Азербайджанская нефть подешевела

Стоимость Azeri LT понизилась на 0,11 доллара

23 февраля 13:03   /   Экономика
Завершаются работы на Шамкирчайском водоочистном сооружении <span class="color_red">- ФОТО</span>

Завершаются работы на Шамкирчайском водоочистном сооружении - ФОТО

Сооружение введут в эксплуатацию в первой половине этого года

23 февраля 12:23   /   Экономика
SOFAZ готов увеличить инвестиции в Катаре

SOFAZ готов увеличить инвестиции в Катаре

Объем текущих инвестиций составляет около $10 млн

23 февраля 12:05   /   Экономика
Завершился капремонт танкера &quot;Шах Исмаил Хатаи&quot; - <span class="color_red">ФОТО</span>

Завершился капремонт танкера "Шах Исмаил Хатаи" - ФОТО

Танкер успешно прошел морские испытания и был снова задействован в перевозке нефти и нефтепродуктов

23 февраля 12:00   /   Экономика