MONEYVAL положительно оценил систему Азербайджана по борьбе с финансированием терроризма

6 декабря 2018 12:45    /    Экономика    /    609

Новости-Азербайджан. Комитет Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) положительно оценил систему Азербайджана по противодействию легализации денег и финансированию терроризма, говорится в информации Службы финансового мониторинга Азербайджана.

5 декабря текущего года в рамках 57-го пленарного заседания Комитета Совета Европы MONEYVAL был заслушан очередной доклад по IV раунду оценки хода работы в Азербайджане в области противодействия легализации денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма.

Согласно решению, принятому по итогам обсуждений, было отмечено, в рамках IV раунда Азербайджанская Республика успешно реализует Рекомендацию 40+9 Рабочей группы по финансовым мероприятиям Организации экономического сотрудничества и развития (FATF), в том числе рекомендации MONEYVAL.

Кроме того, были высоко оценены реформы, проводимые в стране в этой области, были особо подчеркнуты достижения, достигнутые в совершенствовании правовой базы, укреплении институционального потенциала и совершенствовании механизмов контроля.

Таким образом,  система Азербайджана противодействия легализации денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма была рассмотрена как система, полностью соответствующая международным стандартам.

Новости по теме
В Азербайджане предлагается ввести госрегулирование деятельности оценщиков

В Азербайджане предлагается ввести госрегулирование деятельности оценщиков

Неопытные оценочные компании причиняют ущерб банковской системе страны

9 декабря 11:25   /   Экономика
Названы десять самых популярных Android-смартфонов 2018 года

Названы десять самых популярных Android-смартфонов 2018 года

Возглавляет рейтинг смартфон Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

9 декабря 10:25   /   Экономика
Самир Шарифов: Я готов подписаться под каждым своим словом – <span class="color_red">ВИДЕО</span>

Самир Шарифов: Я готов подписаться под каждым своим словом – ВИДЕО

"Некоторые силы хотят создать ажиотаж вокруг этого вопроса", - сказал министр телеканалу Real tv

8 декабря 13:25   /   Экономика
Азербайджанская нефть значительно подорожала

Азербайджанская нефть значительно подорожала

Цена Azeri Light составила 63,2 доллара за баррель

8 декабря 12:30   /   Экономика
В Азербайджане ожидается рост сборов по ОСАГО

В Азербайджане ожидается рост сборов по ОСАГО

На данный момент не ожидается появление новых страховых компаний

8 декабря 10:17   /   Экономика
БТК укрепит сотрудничество между Азербайджаном и Литвой в области транспорта

БТК укрепит сотрудничество между Азербайджаном и Литвой в области транспорта

Открытие железной дороги БТК состоялось 30 октября 2017 года

8 декабря 09:01   /   Экономика