В Испании обезвредили группировку, похитившую 25 млн евро

11 января 2019 16:21    /    В мире    /    195

Новости-Азербайджан. Преступная группировка, занимавшаяся мошенничеством через отправку фальшивых писем с требованием перевода средств на подставные банковские счета, обезврежена в Испании.

Ее жертвами стали компании в Испании, Франции, Германии, Италии, Мексике и Китае. Выявлены более тридцати случаев мошенничества, сумма нанесенного ущерба оценивается в 25 миллионов евро, как минимум 600 тысяч евро в Испании. Следствие предполагает, что жертв было больше, говорится в сообщении Национальной полиции.

Задержаны десять человек - граждане Нигерии, Доминиканской республики, Венесуэлы и Испании. Им предъявлены обвинения в принадлежности к преступной группировке, мошенничестве, кибератаках, подделке документов и отмывании денег. Заблокировано 16 банковских счетов.

Подозреваемые использовали три способа мошенничества - отправляли "нигерийские письма", представляясь руководителями компаний, просили сотрудников финансовых подразделений осуществить срочные переводы, использовали метод "Человек посередине" (Man in the middle - вид атаки в криптографии, когда злоумышленник изменяет связь между двумя сторонами, которые считают, что они общаются друг с другом).

Получив переводы на счета, открытые на фальшивые документы, они или снимали деньги наличными, или переводили на счета, открытые в других странах ЕС, откуда через переводы возвращали деньги в Испанию, или отправляли деньги на счет компании, зарегистрированной в Испании и поставлявшей товары в Нигерию, отмывая, таким образом, деньги.

При обыске обнаружены контакты 500 тысяч испанских компаний, а также около тысячи электронных адресов с кодами доступа.

Группировка действовала на протяжении трех лет.

РИА Новости

Новости по теме
Греческое правительство обвинило ультраправых в провокации на митинге

Греческое правительство обвинило ультраправых в провокации на митинге

Правительство Греции заявило, что члены ультраправой партии "Золотая заря" попытались вторгнуться в здание парламента

21:59   /   В мире
Второй саммит США КНДР состоится во Вьетнаме

Второй саммит США КНДР состоится во Вьетнаме

Администрация Трампа планирует проведение второго саммита США - КНДР во Вьетнаме

21:44   /   В мире
В Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,0

В Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,0

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров

21:00   /   В мире
Трамп посоветовал американцам сидеть дома

Трамп посоветовал американцам сидеть дома

Трамп посоветовал американцам оставаться дома из-за сильных снегопадов

20:45   /   В мире
В Мали террористы напали на лагерь ООН и убили 8 миротворцев

В Мали террористы напали на лагерь ООН и убили 8 миротворцев

8 "голубых касок" миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) погибли в результате нападения в коммуне Агелк на севере Мали

19:12   /   В мире