В Испании обезвредили группировку, похитившую 25 млн евро

11 января 2019 16:21    /    В мире    /    309

Новости-Азербайджан. Преступная группировка, занимавшаяся мошенничеством через отправку фальшивых писем с требованием перевода средств на подставные банковские счета, обезврежена в Испании.

Ее жертвами стали компании в Испании, Франции, Германии, Италии, Мексике и Китае. Выявлены более тридцати случаев мошенничества, сумма нанесенного ущерба оценивается в 25 миллионов евро, как минимум 600 тысяч евро в Испании. Следствие предполагает, что жертв было больше, говорится в сообщении Национальной полиции.

Задержаны десять человек - граждане Нигерии, Доминиканской республики, Венесуэлы и Испании. Им предъявлены обвинения в принадлежности к преступной группировке, мошенничестве, кибератаках, подделке документов и отмывании денег. Заблокировано 16 банковских счетов.

Подозреваемые использовали три способа мошенничества - отправляли "нигерийские письма", представляясь руководителями компаний, просили сотрудников финансовых подразделений осуществить срочные переводы, использовали метод "Человек посередине" (Man in the middle - вид атаки в криптографии, когда злоумышленник изменяет связь между двумя сторонами, которые считают, что они общаются друг с другом).

Получив переводы на счета, открытые на фальшивые документы, они или снимали деньги наличными, или переводили на счета, открытые в других странах ЕС, откуда через переводы возвращали деньги в Испанию, или отправляли деньги на счет компании, зарегистрированной в Испании и поставлявшей товары в Нигерию, отмывая, таким образом, деньги.

При обыске обнаружены контакты 500 тысяч испанских компаний, а также около тысячи электронных адресов с кодами доступа.

Группировка действовала на протяжении трех лет.

РИА Новости

Новости по теме
Трамп: Определение статуса Каспия дает Ашхабаду возможность экспорта газа на Запад

Трамп: Определение статуса Каспия дает Ашхабаду возможность экспорта газа на Запад

Президент США надеется, что Туркменистан воспользуется данной возможностью

10:16   /   В мире
На военной базе США в Японии прогремел взрыв

На военной базе США в Японии прогремел взрыв

Неизвестный устроил взрыв на американской базе "Кэмп Фостер" на Окинаве

10:08   /   В мире
В Мали боевики убили более ста жителей двух деревень

В Мали боевики убили более ста жителей двух деревень

В Мали несколько лет продолжаются столкновения на этнической почве между охотниками донзо и полукочевыми пастухами фулани

24 марта 22:00   /   В мире
Избирком Таиланда объявит предварительные результаты парламентских выборов 25 марта

Избирком Таиланда объявит предварительные результаты парламентских выборов 25 марта

Пресс-конференция, на которой будут объявлены результаты выборов, состоится 25 марта

24 марта 21:46   /   В мире
Судно Viking Sky прибыло в порт Молде

Судно Viking Sky прибыло в порт Молде

Эвакуация людей с судна приостановлена

24 марта 21:13   /   В мире
В результате взрыва в Мьянме погибли 16 человек

В результате взрыва в Мьянме погибли 16 человек

На складе хранились строительные материалы

24 марта 21:00   /   В мире