В Испании обезвредили группировку, похитившую 25 млн евро

11 января 2019 16:21    /    В мире

Новости-Азербайджан. Преступная группировка, занимавшаяся мошенничеством через отправку фальшивых писем с требованием перевода средств на подставные банковские счета, обезврежена в Испании.

Ее жертвами стали компании в Испании, Франции, Германии, Италии, Мексике и Китае. Выявлены более тридцати случаев мошенничества, сумма нанесенного ущерба оценивается в 25 миллионов евро, как минимум 600 тысяч евро в Испании. Следствие предполагает, что жертв было больше, говорится в сообщении Национальной полиции.

Задержаны десять человек - граждане Нигерии, Доминиканской республики, Венесуэлы и Испании. Им предъявлены обвинения в принадлежности к преступной группировке, мошенничестве, кибератаках, подделке документов и отмывании денег. Заблокировано 16 банковских счетов.

Подозреваемые использовали три способа мошенничества - отправляли "нигерийские письма", представляясь руководителями компаний, просили сотрудников финансовых подразделений осуществить срочные переводы, использовали метод "Человек посередине" (Man in the middle - вид атаки в криптографии, когда злоумышленник изменяет связь между двумя сторонами, которые считают, что они общаются друг с другом).

Получив переводы на счета, открытые на фальшивые документы, они или снимали деньги наличными, или переводили на счета, открытые в других странах ЕС, откуда через переводы возвращали деньги в Испанию, или отправляли деньги на счет компании, зарегистрированной в Испании и поставлявшей товары в Нигерию, отмывая, таким образом, деньги.

При обыске обнаружены контакты 500 тысяч испанских компаний, а также около тысячи электронных адресов с кодами доступа.

Группировка действовала на протяжении трех лет.

РИА Новости

Новости по теме
Индия вводит пошлины на американские товары

Индия вводит пошлины на американские товары

Решение вступит в силу в воскресенье

15 июня 23:46   /   В мире
Корь в Нью-Йорке: город запретил отказ от прививок из-за религии

Корь в Нью-Йорке: город запретил отказ от прививок из-за религии

Один мужчина в религиозном одеянии пригрозил Диновитцу расправой

15 июня 23:32   /   В мире
В акциях протеста "желтых жилетов" во Франции приняли участие 7 тыс. человек

В акциях протеста "желтых жилетов" во Франции приняли участие 7 тыс. человек

Массовые субботние манифестации "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года

15 июня 22:50   /   В мире
Два канадца выиграли в лотерею $14,2 млн

Два канадца выиграли в лотерею $14,2 млн

Один выигрышный билет был продан в провинции Онтарио

15 июня 22:22   /   В мире
В Швеции начались испытания нового самоуправляемого грузовика Volvo - <span class="color_red">ФОТО</span>

В Швеции начались испытания нового самоуправляемого грузовика Volvo - ФОТО

На данном этапе "Vera" подходит для коротких расстояний

15 июня 22:08   /   В мире
В результате наводнений в провинции Цзянси погибло 12 человек

В результате наводнений в провинции Цзянси погибло 12 человек

От сильных ливней в настоящее время страдает целый ряд китайских провинций

15 июня 21:54   /   В мире