Британия настаивает на исключении Саудовской Аравии из списка ЕК

14 февраля 2019 10:00    /    В мире    /   

Новости-Азербайджан.  Великобритания в ходе встреч за закрытыми дверями, которые прошли накануне обновления Еврокомиссией (ЕК) списка стран с недостаточно надежными механизмами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, настаивала на исключении Саудовской Аравии из него. Об этом в ночь на четверг сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в органах власти Евросоюза.

Согласно его информации, Британия обратила внимание на то, что список не соответствует данным Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, которая является мировым органом по стандартизации в этой сфере. По результатам исследования, проведенного в сентябре прошлого года Группой, меры, предпринимаемые Саудовской Аравией для предотвращения финансовых преступлений, соответствуют рекомендациям организации. В связи с этим обновленный список "может ввести представителей бизнеса в заблуждение", считают британские чиновники.

Список стран с недостаточным контролем за финансовым терроризмом и отмыванием денег будет передан на одобрение Европарламента (ЕП) и Совета ЕС, которые вынесут заключение в течение одного-двух месяцев. "Соединенное Королевство продолжит работу с Еврокомиссией для того, чтобы удостовериться в предоставлении представителям бизнеса четкой информации, содержащейся в списке, а также в эффективности отслеживания финансовых преступлений", - приводит агентство слова представителя Казначейства Великобритании.

Ранее власти Саудовской Аравии выразили сожаление в связи с включением в список ЕК, несмотря на принятые меры по ужесточению законодательства в этой сфере. Министр финансов королевства Мухаммед аль-Джадаан призвал представителей ЕК и ЕП посетить Саудовскую Аравию для проведения проверки мер, которые королевство принимает на местном, региональном и международном уровнях для борьбы с финансовыми преступлениями.

Еврокомиссия (ЕК) 13 февраля обновила свой список стран с недостаточно надежными механизмами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В общей сложности в список вошли 23 страны.

Новости по теме
В Австралии спасли туристов благодаря надписи на песке

В Австралии спасли туристов благодаря надписи на песке

Застрявшие австралийцы написали большими буквами на побережье слово "Помогите"

20:58   /   В мире
Астероид размером с дом приблизился к Земле

Астероид размером с дом приблизился к Земле

NASA классифицировало астероид как "потенциально опасный околоземной объект"

20:30   /   В мире
Начались дебаты Порошенко и Зеленского - <span class="color_red">ВИДЕО</span>

Начались дебаты Порошенко и Зеленского - ВИДЕО

Дебаты между кандидатами в президенты Украины начались в пятницу на НСК "Олимпийский" в Киеве

20:16   /   В мире
Трамп обсудил ситуацию в Ливии с маршалом Хафтаром

Трамп обсудил ситуацию в Ливии с маршалом Хафтаром

Собеседники обсудили разделяемое ими видение перехода Ливии к стабильной демократической политической системе

19:37   /   В мире
Более 70 детей отравились в Дагестане

Более 70 детей отравились в Дагестане

15 из них остаются в больнице

18:47   /   В мире
Члены партии экс-президента Перу погибли по пути на его похороны

Члены партии экс-президента Перу погибли по пути на его похороны

В больнице находятся 23 пострадавших, среди них человек, умерший в больнице

18:11   /   В мире