В Швейцарии возбудили уголовное дело против Тельмана Исмаилова

17 апреля 2019 09:53    /    В мире

Новости-Азербайджан. Бывший хозяин Черкизовского рынка в Москве Тельман Исмаилов подозревается в совершении трех экономических преступлений в Швейцарии, против него возбуждено уголовное дело, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники, пресс-службу "БМ-банка" и банка ВТБ.
Сообщается, что Исмаилова подозревают в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК Швейцарии: мошенничество, связанное с арестом имущества должника, фактическое сокращение активов в ущерб кредиторам и вывод активов. Отмечается, что по наиболее тяжкой статье ему грозит от трех до пяти лет заключения.
"Коммерсант" также сообщает, что, по версии "БМ-банка", обратившегося к швейцарским правоохранителям, в Швейцарии могла быть спрятана или отмыта часть средств, полученных в качестве займов под поручительство Исмаилова и не возвращенных кредитору.
"Банку стало известно о возбуждении прокуратурой Цюриха уголовного дела по фактам отмывания денежных средств в отношении Тельмана Исмаилова. Подчеркиваем, что ВТБ будет добиваться полного возврата денежных средств всеми возможными способами в рамках законодательства", - сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе ВТБ.
Предприниматель Исмаилов, входивший в рейтинг богатейших бизнесменов России, в 2009 году столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности своего главного актива - Черкизовского рынка, крупнейшего в столице центра мелкооптовой торговли. Рынок был закрыт после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.
В настоящее время Тельман Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.

Новости по теме
В Украине наступил "день тишины" перед выборами в Раду

В Украине наступил "день тишины" перед выборами в Раду

За сутки до выборов запрещена любая агитация

12:04   /   В мире
Путин пока не устал быть президентом

Путин пока не устал быть президентом

Путин назвал возможную причину для отказа от президентства

11:47   /   В мире
В Беларуси освободят по амнистии 6 тыс человек

В Беларуси освободят по амнистии 6 тыс человек

​Лукашенко подписал закон о проведении амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

11:04   /   В мире
Иран раскрыл судьбу задержанного британского танкера

Иран раскрыл судьбу задержанного британского танкера

Иран подтвердил задержание танкера под британским флагом

10:44   /   В мире
В Турции более 50 человек госпитализировали с отравлением

В Турции более 50 человек госпитализировали с отравлением

Среди отравившихся 21 ребенок

10:35   /   В мире
В США пересмотрят тест на получение гражданства

В США пересмотрят тест на получение гражданства

Служба гражданства и иммиграции США намерена внести улучшения в тест на натурализацию

10:26   /   В мире